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9 de abril de 2014

MAS DEUDA #Pemex, coloca régimen salinista otros 1000 millones de euros en mercados ¿cocinando nuevos millonarios?

Pemex coloca bono por 1,000 millones de euros | El Economista:

Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó el miércoles un bono a 12 años  por 1,000 millones de euros, con un rendimiento de tasa mid swap mas 175 puntos base, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.



El papel tiene un cupón de 3.75% y un precio de 99.753, lo que ofrece un retorno de 3.776 por ciento.



La demanda se acercaba antes del cierre del libro de órdenes a los 6,000 millones de euros.



El diferencial se ubicó en el extremo inferior de la guía revisada en el área de 180 puntos básicos (más o menos 5 puntos básicos) y se compara con la guía inicial en el área de 195 puntos básicos.



Las calificaciones de la deuda son Baa1/BBB+/BBB+.



Barclays, HSBC y Morgan Stanley actuaron como agentes colocadores.



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3 de julio de 2013

El lavadero HSBC libra juicio por manejar dinero del narco con una simple multa

La Jornada en Internet: Corte de EU aprueba acuerdo por mil 920 mdd con HSBC por lavado de dinero:
La insititución financiera reconoció haber cometido errores en torno a la supervisión.

Reuters
Publicado: 02/07/2013 22:20

Un juez federal de Estados Unidos aprobó un acuerdo récord por mil 920 millones de dólares entre HSBC Holdings Plc e investigadores federales y estatales por cargos de ignorar las reglas diseñadas a evitar el lavado de dinero y bloquear transacciones con naciones sancionadas por Washington.

El juez de distrito John Gleeson afirmó que su decisión sobre el trato fue "sencilla porque se alcanzó un gran acuerdo", aunque destacó las "numerosas críticas públicas" en torno al caso, que permite a HSBC evitar un proceso criminal.

Gleeson falló el lunes, después de más de seis meses de procedimientos, rechazando los argumentos del Gobierno de Estados Unidos y de HSBC sobre que los jueces federales no tienen "autoridad inherente" sobre la implementación o aprobación de los denominados "acuerdos para eludir procesamientos". El acuerdo, anunciado el 11 de diciembre del 2012, incluye decomisos por mil 246 millones de dólares y multas civiles que ascienden a 665 millones de dólares.

El acuerdo permitirá desestimar acusaciones contra HSBC por supuestamente haberse convertido en una "institución financiera preferida" por los cárteles mexicanos y colombianos, grupos de lavado de dinero y otras prácticas ilegales a través de lo que el Departamento de Justicia calificó como "brechas de supervisión impactantes".

HSBC reconoció haber cometido errores en torno a la supervisión, entre ellos el no haber mantenido un programa efectivo contra el lavado de dinero y conducido transacciones en representación de clientes en Myanmar, Cuba, Irán, Libia y Sudán, que están todos sujetos a sanciones de Estados Unidos.

Como parte del acuerdo, el banco accedió a vincular los bonos de sus ejecutivos con el cumplimiento de estándares de conformidad con las normas estadunidenses y mejorar la distribución de información interna.
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17 de junio de 2013

El monigote PEÑA con subejercicios esconde dinero y ademas pide 1000 millones a mafia HSBC

hsbcHSBC presta a México mil mdd » El Arsenal / Diario Digital:
Londres (17 junio 2013).- El banco HSBC apoyará a México con mil millones de dólares para abrir un fondo que ayude a la apertura de pequeñas y medianas empresas.
“Este fondo se operará junto con Bancomext el financiamiento a pequeñas y medianas empresas exportadoras. (Información de Erika Hernández de Reforma)
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Y PEÑA COMIENDO CON ELLOS: Multan en España a HSBC por incumplir Ley de prevención de blanqueo

Multan en España a HSBC por incumplir Ley de prevención de blanqueo:
17 de Junio, 2013
El banco británico HSBC deberá pagar una multa en España por dos millones 100 mil euros (unos dos millones 700 mil dólares) por infracciones graves a la Ley que regula la prevención de blanqueo de capitales.

Madrid.- El banco británico HSBC deberá pagar una multa en España por dos millones 100 mil euros (unos dos millones 700 mil dólares) por infracciones graves a la Ley que regula la prevención de blanqueo de capitales.

La resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue impuesta en 2002 por el gobierno de España, pero tras varias impugnaciones fue recientemente avalada por el Tribunal Supremo para su cumplimiento.

La multa fue decretada como responsable de una infracción grave por incumplimiento de la obligación de identificación de clientes por 925 mil euros (un millón 200 mil dólares) y amonestación pública.

Asimismo, se impone una sanción como responsable de tres infracciones graves por incumplimiento de las obligaciones de examinar con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar vinculada al blanqueo de capitales.

Se trata de la disposición por la que se debe comunicar al Servicio Ejecutivo, por iniciativa propia, cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales y abstenerse de ejecutar cualquier operación.

En este apartado, la multa es de 300 mil euros (unos 390 mil dólares y amonestación pública.


También se impone a HSBC una sanción por incumplimiento de la obligación de establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

La multa es de 875 mil euros (un millón 160 mil dólares, aproximadamente) y amonestación pública.
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El monigote peña quiere mayor acercamiento con los lavadores de dinero de HSBC

EPN plantea a Gran Bretaña concretar relación estratégica:
Acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, el Presidente de la República sostuvo un encuentro privado con el vice Primer Ministro del Reino Unido, Nick Clegg
UNIV
17-06-2013 | 08:18 AM




Enrique Peña Nieto.
Fotografía: Internet/guardian.co.uk.

LONDRES (UNIV)._ Al iniciar su primer día de visita de trabajo a Reino Unido, el presidente Enrique Peña Nieto planteó al gobierno británico su interés por concretar entre México y esta nación -ubicada como una de las cinco potencias económicas del mundo- "una relación estratégica".

Acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, el Presidente de la República sostuvo un encuentro privado con el vice Primer Ministro del Reino Unido, Nick Clegg.

Ahí, el Ejecutivo mostró su interés por promover una relación estratégica bilateral, a través de la cooperación en temas globales como los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el hambre, así como un mayor intercambio académico y empresarial.

En estos momentos, Peña Nieto sostiene un almuerzo de trabajo, que se realiza en privado con empresarios y directivos de HSBC. Se espera que el Mandatario ofrezca un mensaje a medios al filo de las 18:00 (12:00 hora de México).

Información de la Presidencia de la República, detalla que Peña hablará a los empresarios y financieros británicos sobre la percepción favorable para la inversión en México y que podría impulsar además un incremento en el intercambio comercial bilateral.

De acuerdo con la agenda oficial, mañana martes el Presidente se trasladará a Lough Erne, a 30 minutos en vuelo desde Belfast, Irlanda del Norte, para participar en una comida de la Cumbre del Grupo de los Ocho.

Peña Nieto dialogará con los líderes de las principales economías del mundo, así como con representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional de la Unión Europea y de un reducido grupo de países invitados principalmente de África.

El miércoles, en Londres, Peña Nieto impartirá una conferencia magistral organizada por Chatham House, institución que acoge a expertos y líderes mundiales, dedicada al estudio de las relaciones internacionales y los grandes retos globales.

Además, se entrevistará también con el Alcalde de la ciudad de Londres, Boris Johnson, con quien conversará en torno al papel central que tienen las ciudades capitales como detonadores del crecimiento y desarrollo económicos.
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11 de mayo de 2013

Mexicanos, preocupados por reforma financiera de Peña Nieto TEMEN OTRO FOBAPROA

HSBC logo on building. Taken by C Ford - march 04.

Mexicanos, preocupados por reforma financiera de Peña Nieto - YouTube: ""


Publicado el 10/05/2013
La reforma financiera propuesta por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tiene la intención de aumentar el crédito bancario y reducir los intereses, pero consumidores y analistas especializados están preocupados por la posibilidad de que los deudores sean ahora despojados legalmente de su patrimonio.

Hace poco menos de 20 años, el Gobierno federal creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Fobaproa eran sus siglas, pero el pueblo de México le llamó "Robaproa", porque fuimos los mexicanos los que pagamos para que los bancos no quebraran.

En México, tres millones de trabajadores a los que les adelantaron salarios o usaron tarjetas de crédito, están en problemas para pagar sus adeudos, debido a que los intereses frecuentemente duplican lo que les prestaron.

Al final, la reforma financiera consiste en lo siguiente: a los bancos les dan las garantías de que recuperarán lo prestado cueste lo que cueste, aun si esto significa que las personas pierdan su automóvil o su casa. Pero a las personas solamente les hacen promesas de que por lo menos ahora sí los intereses serán legales y no agiotistas.

Ramsés Ancira, Ciudad de México.

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9 de mayo de 2013

Reforma Financiera en México: El sobreendeudamiento de los hogares

reforma-finacieraReforma Financiera en México: El sobreendeudamiento de los hogares:

9 de mayo del 2013Con voz propia, Mexico Violento

Aspecto de la reunión oficial para presentar la iniciativa. Foto: animalpolitico.com.mx
Emmanuel Ameth*

La iniciativa de Reforma Financiera presentada por el presidente de México Enrique Peña Nieto en su calidad de promotor del Pacto por México “no lleva por intención disminuir las tasas de interés”, tal como lo expresó textualmente su Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis Videgaray. Lo que pretende, se dice, es fomentar el crecimiento del sistema bancario creando las condiciones jurídicas y financieras necesarias mediante la implementación de diversas acciones en 4 ejes fundamentales. Sin embargo, esta iniciativa promoverá el sobreendeudamiento en los hogares y no el crecimiento de la economía.

Lo más preocupante del sistema financiero mexicano es que a pesar de su aparente ‘estabilidad’ este no mejora las condiciones crediticias para sus usuarios, es decir, los esfuerzos deberían ir encaminados a abaratar su costo. Según los datos del banco mundial, el financiamiento privado en México pasó de representar el 21% del PIB en 2008 al 26% en 2011; sin embargo, este crecimiento promedio de 8% anual no redujo las tasas de interés al mantener el Costo Anual Total (CAT) en niveles similares y/o superiores en el periodo citado. La tarjeta de crédito Click de Santander por ejemplo, registró un Costo Anual Total de 47.53% en 2007 mientras que para este año, ascendió a 53.6%. Si su cuota de mercado creció, es evidente que cuentan con solidez, luego entonces no existe pretexto alguno para que su oferta al cliente empeore.

De hecho, México cuenta con las tasas de interés más costosas del mundo como bien afirmaba el hoy titular de la CONDUSEF Mario Di Constanzo: mientras el CAT de una tarjeta de crédito emitida por Citibank es del 10%, su filial de México (Banamex) la ofrece en 47%; cuando en España la de BBVA cobra un CAT de 27%, aquí Bancomer lo da en 32%; en Canadá Scotiabank Inverlat registra un CAT de 18%, pero en tierra azteca es del 45%; en Inglaterra la de HSBC tiene un CAT de 18% comparado con el 53% que aplican en este país.

fuente: http://www.losangelespress.org/reforma-financiera-en-mexico-el-sobreendeudamiento-de-los-hogares/

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5 de mayo de 2013

Pone en venta Pemex su fallida inversión en Repsol TRAS PERDER 10mil 200 millones

FotoLa Jornada: Pone en venta Pemex su fallida inversión en Repsol:

Acumula pérdida por 10 mil 200 millones de pesos, casi la mitad de lo que invirtió en 2011
Pone en venta Pemex su fallida inversión en Repsol
La mayoría de los recursos para esta transacción provinieron de deuda, según informes oficiales



Periódico La Jornada
Domingo 5 de mayo de 2013, p. 27
Después de 20 meses y una inversión superior a los 20 mil 783 millones de pesos, Petróleos Mexicanos (Pemex) clasificó su participación accionaria de casi 10 por ciento en la propiedad de la petrolera española Repsol como activos disponibles para su venta.

El gobierno de Felipe Calderón calificó esta operación como una inversión estratégica y consideró que ese era el primer paso para la internacionalización de la petrolera nacional.

Informes oficiales precisan que Pemex acumula ya una pérdida de 10 mil 200 millones de pesos (equivalente a casi 50 por ciento del valor inicial de la operación), por la adquisición, en agosto de 2011, de 57 millones 204 mil 240 acciones, con lo que Pemex incrementó el derecho económico y de voto en Repsol a 9.49 por ciento.

Esta operación realizada durante la administración del presidente Felipe Calderón y reiteradamente defendida por el entonces director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, fue financiada en su mayoría con deuda.

De acuerdo con los informes emitidos en su momento por Suárez Coppel, el 30 por ciento de esa compra se hizo con recursos propios que mantenía la paraestatal en caja y el monto restante con la contratación de deuda.

No es dinero tirado a la basura

En una entrevista con La Jornada (11/10/11), el entonces director general de Pemex justificó la compra de acciones de Repsol: La operación en Repsol sirve para dar valor a Pemex. No es dinero tirado a la basura, no es inversión para ver qué nos da. Estamos invirtiendo en un activo líquido, que nos paga un dividendo que alcanza más que a cubrir el costo de la deuda.

Además de la ganancia financiera, Suárez Coppel aseguró en aquella ocasión que existe un beneficio adicional que no puede medirse en metálico. Hay un gran potencial de colaboración, mencionó. Se trata, dijo, de ganar en ideas, tecnología, capacidad de ejecución y de gestión.

Tantas veces se han quejado de que deberíamos cambiar la Constitución para que pudieran venir otras empresas a invertir con nosotros para hacernos de tecnología. Bueno, cambiemos el lado de la moneda. Si lo que queremos es coinvertir con otras empresas para hacernos de tecnología, capacidad de ejecución, etcétera, pues hagámoslo donde sí podemos, que es fuera de México.

Esta adquisición sumó en total alrededor de mil 200 millones de euros, equivalentes a unos mil 700 millones de dólares, al tipo de cambio vigente en el momento de la transacción.

A finales de agosto de 2011 se adquirieron 57 millones 204 mil 240 acciones en Repsol YPF con un costo 20 mil 783 millones 820 mil pesos. Estas acciones fueron adquiridas a través de PMI HBV, a través de las cuales Pemex obtuvo participación directa jurídica y económica de estas acciones por aproximadamente 4.69 por ciento del patrimonio de Repsol.


El ex director de Pemex Juan José Suárez Coppel Guillermo SologurenFoto Guillermo Sologuren
Además, desde 2008, Pemex ha suscrito y renovado su participación en Repsol a través de swaps con instituciones financieras sobre 58 millones 679 mil 799 acciones por las que Pemex ha obtenido los derechos económicos y de voto adicionales (aproximadamente 4.80 por ciento del patrimonio de Repsol).

Así, al 31 de marzo de 2013 la tenencia accionaria de Pemex sobre las acciones de Repsol, junto con los derechos económicos y de voto adquiridas a través de los swaps, incrementaron el derecho económico y de voto en Repsol a 9.49 por ciento.

La compra de las acciones de Repsol por parte de Pemex en 2011 se realizó a través de operaciones con diversas entidades entre las que se encuentran HSBC, Credit Agricole CIB, Natixis y Grupo Financiero Inbursa. El asesor financiero de esta transacción fue Credit Agricole CIB.

Posteriormente, en la segunda quincena de abril de 2012, las acciones de Repsol, las cuales están pulverizadas en los mercados financieros internacionales, sufrieron un gran descalabro en sus precios después de que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, determinó nacionalizar el 51 por ciento de las acciones pertenecientes a Repsol YPF, una de las filiales de más valor de la petrolera española.

Más adelante, ante la imposibilidad de pagar utilidades en efectivo, el 19 de junio de 2012 Repsol emitio un programa de pago de dividendos en acciones, por lo que el 5 de julio de 2012 Pemex recibió 2 millones 600 mil 191 acciones como pago de dividendos en especie.

Al cierre del primer trimestre de 2013 y según el valor de mercado de las 59 millones 804 mil 431 acciones Pemex arrastra una perdida de 10 mil 125 millones 912 mil pesos.

Ahora, Pemex se apresta a cerrar un nuevo negocio con la adquisición de un astillero en quiebra en Vigo, España. Apenas el miércoles pasado Pemex anunció que suscribió con el astillero español Hijos de J. Barreras (HJB) una carta de intenciones donde plasmaron los términos y condiciones básicas que permitirían la adquisición, mediante un aporte de capital, de 51 por ciento de las acciones de esta compañía.

Según Pemex el objetivo que persigue es transferir a mediano plazo el conocimiento tecnológico de HJB para crear capacidad constructora de buques especializados en México, a fin de poder atender la demanda de la paraestatal.

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8 de enero de 2013

MARIO DI COSTANZO acepta que se vive una narco democracia...LUEGO LE PIDE TRABAJO A PEÑA Y SE SUMA A LA CORRUPCIÓN




Subido el 23/12/2011
Ruben Luengas entrevista al Diputado del PT, Mario Di Costanzo, sobre la presencia del narco en el proceso electoral Mexicano. Tambien hablaran sobre el resultado de la guerra en contra del narco que ha dejado mas de 60 mil muertos, 250 mil desplazados, 8 mil desaparecidos y 40 mil huerfanos.

24 de diciembre de 2012

Actividades para pedir liberación de presos políticos del #1DMx: Huelga de hambre, marchas, posadas

[Serie: 1Dmx] - ¡No estamos todxs, faltan los ...
[Serie: 1Dmx] - ¡No estamos todxs, faltan los presxs! (Photo credit: ttzitziki)
Actividades para pedir liberación de presos políticos del #1DMx: Huelga de hambre, marchas, posadas:
  • 24 de diciembre Inicio de Huelga de hambre y ayunos por la libertad de lxs presxs politícxs 
  • 25 de diciembre Posada por la libertad de lxs presxs políticxs 18:00 en Santa Martha Acatitla
  • 26 marcha del Monumento a la Revolución a la Asamblea Legislativa del DF
  • 30 Marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo ** Jornada cultural en Santa Martha 12:00
  • 10 de Enero marcha central CCH Vallejo- Reclusorio Norte 4:00pm
HUEGLA DE HAMBRE Y AYUNOS DE 48 Y 72 HORAS
22 diciembre, 2012

Reclusorio Norte, DF a 22 de diciembre de 2012

19 de diciembre de 2012

Keiser Report en español: La reacción contra la flexibilización cuantitativa (E381)




En este episodio, Max Keiser y Stacy Herbert hablan de la reacción contra la flexibilización cuantitativa y de la actuación de la Reina de Inglaterra frente a los banqueros centrales. En la segunda mitad, Max Keiser conversa con el economista Sandeep Jaitly de FeketeResearch.com, sobre el camino que nos llevará a la pobreza irremediablemente.

18 de diciembre de 2012

Tras el lavado de 800 millones de USD, cómo hicieron para evitar la cárcel los ejecutivos de HSBC




El gigante bancario HSBC ha logrado evitar ser acusado por el lavado de miles de millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga y de grupos vinculados a Al-Qaeda. A pesar de la evidencia del comportamiento ilícito, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha permitido que el banco evite ir a juicio al pagar una multa de 1.900 millones de dólares.

14 de diciembre de 2012

BANQUEROS, Demasiado poderosos para ir a la cárcel

HSBC GLT Pune
HSBC GLT Pune (Photo credit: Wikipedia)
Demasiado poderosos para ir a la cárcel - América Latina en Movimiento:

Juan Torres López
Clasificado en:  Política: Justicia, |   Economía: Economia, Finanzas, |
Disponible en:   Español    
       

Cuando se comprobó que el comportamiento irresponsable de las entidades bancarias más grandes del mundo fue lo que provocó su quiebra y la crisis que ésta llevó consigo, lo lógico hubiese sido dejar que se hundieran y salvar el sistema financiero para que la economía productiva saliera adelante. Sin embargo, los gobiernos hicieron suyos los intereses de los banqueros y los salvaron a ellos, con la excusa de que esos bancos eran demasiado grandes para dejarlos caer.

Con el paso del tiempo se ha podido comprobar que se trataba no solo de un principio fatal para la recuperación económica (porque al salvar a los bancos responsables de la crisis y no al sistema financiero la economía sigue sin disponer de los recursos que necesita) sino también que estaba mal formulado.

Lo cierto no es que los grandes bancos que han provocado la crisis sean demasiado grandes para dejarlos caer sino que los banqueros son demasiado poderosos como para ir a la cárcel.

No pasa una semana sin que tengamos alguna noticia de crímenes financieros cometidos por los bancos o de la impunidad con que siguen actuando sus responsables.

Hace unos días se ha sabido que las mismas autoridades de Estados Unidos que descubrieron que el banco HSBC había permitido que presuntos terroristas y traficantes de drogas usaran sus cuentas para mover dinero han desistido de llegar al fondo para condenarlo en firme.

LEER MAS
http://alainet.org/active/60324


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Es irrisoria la multa impuesta a HSBC por lavado de dinero: Edgardo Buscaglia



Publicado el 14/12/2012
El investigador principal de la Universidad Columbia, Edgardo Buscaglia opinó en entrevista con Carmen Aristegui que es irrisoria la multa impuesta a HSBC por Estados Unidos por lavado de dinero en México. dijo que le preocupa que no existan imputaciones penales contra los directivos de HSBC, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no haya impulsado causas penales contra las personas responsables de prevenir y combatir este tipo de situaciones.
Foto: Edgardo Buscaglia
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13 de diciembre de 2012

Keiser report en español: Demasiado grandes para acabar en la cárcel (E379)




En este episodio, Max y Stacy analizan por qué el HSBC solo fue multado en vez de ser imputado criminalmente, mientras JP Morgan es demandado por un billón de dólares por malas hipotecas. Luego, Max habla con Kyra Phillips Maya de MisfitEconomy.com sobre la democracia en los barcos piratas del siglo XVIII y las innovaciones que desde allí surgieron.

EL REPRESOR Osorio Chong es el pilar del nuevo Gobierno federal, pero los señalamientos del pasado lo persiguen todavía- ES AHIJADO DE ELBA ESTIÉRCOL y salinas

Osorio Chong es el pilar del nuevo Gobierno federal, pero los señalamientos del pasado lo persiguen todavía | Sin Embargo:

Por: Redacción / Sinembargo - diciembre 13 de 2012 - 7:27
De revista, TIEMPO REAL, Último minuto - 5 comentarios


Ciudad de México, 13 de dic (sinembargo.mx) – Miguel Ángel Osorio Chong, ex Gobernador de Hidalgo y actual Secretario de Gobernación, es quizás el pilar del gabinete de Enrique Peña Nieto. Pero también puede convertirse en un problema. Durante años se ha visto envuelto en controversias. Se le ha señalado incluso de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, y por el supuesto enriquecimiento de sus hermanos.

Osorio llegó al Ejecutivo estatal en 2005 y enfrentó diversas acusaciones. Primero, la Procuraduría General de la República (PGR) lo investigó por su presunta protección a Los Zetas; posteriormente se dijo que él y sus hermanos realizaron millonarias transferencias a Panamá a través del banco HSBC. Sus detractores aseguraron que desvió recursos públicos a favor de su partido e incluso Andrés Manuel López Obrador afirmó que coordinaba un fraude electoral para el pasado 1 de julio. A pesar de todo, el priista ha visto crecer su poder y es un personaje cercano del Presidente, quien le otorgó la titularidad de una Secretaría de Gobernación que será fortalecida.

LEER MAS
http://www.sinembargo.mx/13-12-2012/452816


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BANCOS MANDAN: Tras lavar dinero sucio el HSBC solo recibe en MÉXICO...UN REGAÑO

Lavó HSBC mil 100 mdd en Culiacán; sólo despide a involucrados:

México, DF.- A pesar de que el Banco HSBC aceptó que lavó mil 100 millones de dólares en sucursales de Culiacán, Sinaloa, la institución bancaria no procedió en contra de los gerentes, ni los empleados involucrados en el esquema, e informó a las autoridades de Estados Unidos que éstos sólo fueron despedidos y no se pidió ninguna investigación sobre su actuación, indican los documentos que fueron presentados a la Corte por parte del Departamento de Justicia y en el acuerdo al que llegó HSBC con el gobierno estadounidense.

“En 2007, el Grupo HSBC conoció a través de los correos de sus empleados de lo que llamaban un masivo esquema de lavado de dinero ejecutado por empleados de HSBC México y gerentes en las múltiples sucursales en el estado de Sinaloa”, señalan los documentos.

Como resultado de lo anterior, “HSBC México cerró todas las cuentas involucradas en el esquema y despidió a los empleados. Sin embargo, las sucursales de HSBC México continuaron aceptando depósitos en dólares en el estado de Sinaloa”, se detalla.

LEER MAS
http://fuentesfidedignas.com.mx/portal/index.php/notas/6736-lavo-hsbc-mil-100-mdd-en-culiacan-solo-despide-a-involucrados


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INFORMATIVO PACIFICA MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE DEL 2012 « Blog del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras

INFORMATIVO PACIFICA MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE DEL 2012 « Blog del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras:



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INFORMATIVO PACIFICA MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE DEL 2012

12 de diciembre de 2012

HSBC-México, favorito de cárteles para lavado: DEA, pero el PRIAN no quiere tocar a banqueros por si fraudes electorales urgieran

HSBC logo on building. Taken by C Ford - march 04.
HSBC logo on building. Taken by C Ford - march 04. (Photo credit: Wikipedia)
HSBC-México, favorito de cárteles para lavado: DEA:

Escrito por El Universal
Miércoles, 12 de Diciembre de 2012 09:27
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) aseguró que la sucursal del banco HSBC en México se convirtió en la "favorita" de los grupos criminales del narcotráfico para lavar dinero
Miércoles 12 de diciembre de 2012
Redacción | El Universal
politica@eluniversal.com.mx
La institución financiera HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín, El Chapo, Guzmán, y del cártel del Valle del Norte de Colombia, y permitió que su sucursal en México se convirtiera en la institución “favorita” de las bandas criminales del narcotráfico, aseguró la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por si siglas en inglés).
Ayer, HSBC Holdings Plc acordó pagar mil 920 millones de dólares para resolver una investigación criminal en Estados Unidos por lavado de dinero. El banco, de origen británico, admitió la falla en los controles y se disculpó en un comunicado donde anunció que llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia.

leer mas
http://www.mexiscopio.com/index.php/home/12881-hsbc-mexico-favorito-de-carteles-para-lavado-dea


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