Multan en España a HSBC por incumplir Ley de prevención de blanqueo: 17 de Junio, 2013
El banco británico HSBC deberá pagar una multa en España por dos millones 100 mil euros (unos dos millones 700 mil dólares) por infracciones graves a la Ley que regula la prevención de blanqueo de capitales.
Madrid.- El banco británico HSBC deberá pagar una multa en España por dos millones 100 mil euros (unos dos millones 700 mil dólares) por infracciones graves a la Ley que regula la prevención de blanqueo de capitales.
La resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue impuesta en 2002 por el gobierno de España, pero tras varias impugnaciones fue recientemente avalada por el Tribunal Supremo para su cumplimiento.
La multa fue decretada como responsable de una infracción grave por incumplimiento de la obligación de identificación de clientes por 925 mil euros (un millón 200 mil dólares) y amonestación pública.
Asimismo, se impone una sanción como responsable de tres infracciones graves por incumplimiento de las obligaciones de examinar con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar vinculada al blanqueo de capitales.
Se trata de la disposición por la que se debe comunicar al Servicio Ejecutivo, por iniciativa propia, cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales y abstenerse de ejecutar cualquier operación.
En este apartado, la multa es de 300 mil euros (unos 390 mil dólares y amonestación pública.
También se impone a HSBC una sanción por incumplimiento de la obligación de establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
La multa es de 875 mil euros (un millón 160 mil dólares, aproximadamente) y amonestación pública.
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rio de dinero de la droga en importantes bancos estadounidenses y la asombrosa falta de supervisión de las autoridades federales.
