Controles y leyes flexibles han hecho de los bancos de EU las principales lavanderías del narco | Sin Embargo

Controles y leyes flexibles han hecho de los bancos de EU las principales lavanderías del narco | Sin Embargo:

Por: Redacción / Sinembargo - diciembre 27 de 2012 - 8:48
Destacadas, TIEMPO REAL, Último minuto - 2 comentarios


Ciudad de México, 27 de dic (SinEmbargo).– Las multas por “operaciones irregulares” (principalmente las de lavado de dinero) son exorbitantes. Las instituciones bancarias han pagado miles de millones de dólares en los últimos cinco años; son instituciones financieras que operan principalmente en Estados Unidos y que tienen oficinas o negocios en México y con mexicanos. Según reportes de autoridades estadunidenses, las montañas de billetes son del narco. Sin embargo, todo ese dinero no se puede comparar con las ganancias de la venta de drogas, armas, tráfico de personas y demás actividades ilícitas. Los cárteles de la droga saben que en Estados Unidos los bancos lavan dinero de forma muy fácil y que, en el caso de ser descubiertos, las autoridades sólo podrán ponerles una sanción millonaria pero, finalmente, sencilla de pagar para ellos. En México, el panorama para combatir este problema es peor. Hasta el momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha implementado nuevas estrategias para identificar este tipo de delito, pero los resultados siguen siendo escasos y tardados.

1. JPMorgan

leer mas
http://www.sinembargo.mx/27-12-2012/470959


'via Blog this'