Paleros de bancos acusan a pequeñas sociedades financieras de lavado...NO A BANQUEROS YA ACUSADOS

Factible, lavado de dinero ante miles de entidades financieras: AMFE – Publimetro:

Por Verónica Reynold
La existencia de miles de entidades financieras no bancarias, de las cuales una gran parte se encuentra sin regulación ni supervisión, hace factible ilícitos como el lavado de dinero, consideró la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).
Y es que, tan solo en el caso de las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) de tres mil 676 detectadas, sólo dos mil 755 están registradas en el Sistema del Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
El prosecretario de la AMFE, Carlos Provencio Muñoz, aseveró que el verdadero problema no son las regulaciones o la normatividad en el caso de prevención de lavado de dinero, ya que éstas son adecuadas, sino la disposición para cumplirlas y más aún, entenderlas.

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