Caso Monex: Noticias MVS confirma que Inizzio sí opera como ‘empresa fachada’ - Aristegui Noticias:
Inizzio, S.A., una de las dos empresas que realizaron compras millonarias de monederos electrónicos a Banca Monex este año, opera con prestanombres y domicilios falsos, y con esquemas similares al lavado de dinero, revela investigación de Noticias MVS.
Las empresa Inizzio y Efra son acusadas de comprar tarjetas de recompensas empresariales a Banca Monex, por un monto de 141 millones de pesos. (Foto: Juan Pablo Zamora /Cuartoscuro) RedaccionJulio 24, 2012 1:46 pm
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Grupo Comercial Inizzio, SA es junto con Comercializadora Efra, S.A., una de las dos empresas que recibió facturas fiscales de Banca Monex por la compra de tarjetas de recompensas empresariales (monederos electrónicos), realizadas entre abril y junio de 2012, por un monto de 141 millones de pesos.
Las denuncias presentadas por el Movimiento Progresista señalan que las operaciones de ambas empresas con Monex habrían servido para financiar a la estructura de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
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