UN FRAUDE EL COMBATE AL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO ¿CUANTAS CAMPAÑAS DEL PRIAN LO AGRADECEN?

México no cumple con acuerdos del GAFI: "

Rezago en México, a dos años de las recomendaciones internacionales

Falta capacidad en el personal y recursos del SAT para cumplir los requisitos de inscripción y supervisión contra el lavado de dinero. No se ha realizado ninguna supervisión por parte de las autoridades fiscales y penales hacia el interior de las ONG.