En México resulta curioso saber que el lavado de dinero jamas ha sido del interés ni de Hacienda ni del espurio Calderón, lo que deja las redes de corrupcion intocadas a pesar de miles de muertos en sus calles en una aparente guerra contra las mafias del narco, que a su vez ha sido considerada poco útil en sus resultados.
Japón sospecha de lavado de dinero en Citigroup | El Economista: "Japón sospecha de lavado de dinero en Citigroup
25 Junio, 2009 - 21:54
CREDITO:
Yolanda Morales / El Economista
Las autoridades financieras de Japón ordenaron a Citigroup suspender “algunos de sus negocios minoristas” porque han probado “poco rigor en sus controles de lavado de dinero”.
Lo anterior lo informa el diario estadounidense Wall Street Journal en su página de internet.
Sin embargo, ésta no es la primera vez que la firma es obligada a cerrar un negocio.
En el año 2004, el regulador financiero de Japón demandó el cierre del negocio de banca privada por delitos también relacionados con fallas en los controles de lavado de dinero."
¡Es un Honor Estar con Obrador!
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