Felipe Calderón promulga Ley Antilavado - Economía - CNNExpansion.com:
El presidente confía en que la nueva legislación ayude a fortalecer al sistema financiero nacional; el sector privado y autoridades deberán vigilar con especial atención actividades ‘vulnerables’.
Publicado: Martes, 16 de octubre de 2012 a las 09:18
El presidente Felipe Calderón envió la iniciativa de ley en agosto de 2010. (Foto: Notimex)
Conoce las actividades vulnerables sobre las que se deberá dar aviso a la Secretaría de Hacienda.
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — El presidente Felipe Calderón Hinojosa promulgó este martes la nueva ley para combatir el lavado de dinero.
En el acto oficial en Los Pinos, el mandatario se refirió a la nueva legislación como un activo más del Estado para combatir este delito y lograr un México próspero.
El 11 de octubre el Senado de la República aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, luego de que el Calderón Hinojosa enviara la iniciativa a la Comisión Permanente en agosto de 2010.
La legislación, también conocida como Ley Antilavado, indica que las instituciones financieras deberán tomar "medidas y procedimientos para prevenir y detectar" posibles delitos y reportarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/10/16/calderon-promulga-ley-antilavado
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