Blanqueo, una ‘papa caliente’ para Peña - Expansión - CNNExpansion.com: El escándalo de HSBC puso el tema de lavado de dinero como tarea central del nuevo gobierno; Peña Nieto deberá discutir el secreto bancario y mejorar la coordinación con EU, dicen legisladores.
Publicado: Lunes, 20 de agosto de 2012 a las 06:00
Enrique Peña Nieto tendría que definir los mecanismos de protección a contadores, notarios y abogados, así como modernizar los canales de supervisión de las transacciones y rastrear las grandes operaciones. (Foto: Cortesía Enrique Peña Nieto.com)
En julio el Senado de EU vinculó a HSBC México con operaciones dudosas por 7,000 mdd que serían producto de ganancias ilegales del narcotráfico. (Foto: Reuters)
Por: Isabel Mayoral y Jonathán Torres
Tras el reciente escándalo del banco HSBC México, el lavado de dinero es un asunto toral que deja pendiente la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa y que tendrá que resolver el equipo de Enrique Peña Nieto.
"El problema de la violencia en el país, asociado con el correr de dinero producto de la delincuencia organizada, es francamente una papa caliente" para la próxima administración, dice el senador del Partido Verde Ecologista, aliado político del Revolucionario Institucional, Tomás Torres Mercado.
Advierte también que la próxima administración está obligada a una coordinación más profunda con el gobierno de Estados Unidos para evitar que la "problemática sea más severa".
El tamaño del problema es mayúsculo porque el narcotráfico y otras actividades ilícitas recurren a la banca comercial para blanquear sus recursos, publica la revista Expansión en su edición del 6 de agosto de 2012.
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http://www.cnnexpansion.com/expansion/2012/08/16/hsbc-papa-caliente-para-pena-nieto?newscnn2=1345464376
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