Legislación mexicana tolera a bancos que lavan dinero: especialistas: El Universal publica que la legislación mexicana presenta rezagos en los controles para prevenir y castigar el lavado de dinero, lo que propicia “grandes vulnerabilidades” en el sistema bancario, advierten especialistas.
El director del departamento de Derecho del Tec de Monterrey, campus Toluca, Arturo Argente, consideró necesario otorgar mayores facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el objetivo de que pueda interponer denuncias por delitos financieros.
Desde su perspectiva, a la Procuraduría Fiscal también se le debe dar una mayor atribución para tener acceso a más información.
“La falta de potestad de las dependencias genera controversia y descoordinación entre las autoridades que se encargan de la investigación de delitos financieros, lo que se suma a la alta burocracia. Esto puede provocar errores, omisiones e imposibilitar la construcción de casos de lavado de dinero”, explicó.
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http://www.animalpolitico.com/2012/07/legislacion-mexicana-tolera-a-bancos-que-lavan-dinero-especialistas/
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