Monex, vinculado a la compra de votos para el PRI, tiene historial de lavado de dinero para el narco | Sin Embargo

Monex, vinculado a la compra de votos para el PRI, tiene historial de lavado de dinero para el narco | Sin Embargo:

Por: Redacción / Sinembargo - julio 14 de 2012 - 10:30
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MÉXICO, D.F. (apro).- En los últimos años Grupo Financiero Monex ha estado sujeto a investigaciones por operaciones de “lavado” de dinero además de transferencias de recursos del narcotráfico entre España, Estados Unidos y México, de acuerdo con una nota que publica este sábado el diario Reforma.

Dicha empresa está acusada de fondear recursos al PRI para la compra de votos. Ayer, en un comunicado, la compañía aseguró que no participa en operaciones de financiamiento a partidos políticos y que ya entregó la documentación que respalda lo anterior a las autoridades correspondientes.

Según Reforma, José Manuel, Felipe y José de la Cruz Ruelas Martínez quienes fueron detenidos en 2003, en su momento fueron considerados como los principales operadores financieros de la organización delictiva de los Arellano Félix y según la Procuraduría General de la República (PGR) lavaron 3.8 millones de dólares entre febrero de 2000 y junio de 2002 vendiéndoselos a Monex Divisas.

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http://www.sinembargo.mx/14-07-2012/297848


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