México SA - CNBV-HSBC = impunidad Aval a lavandería bancaria

La Jornada: México SA:

CNBV-HSBC = impunidad
Aval a lavandería bancaria
Sanciones administrativas
Carlos Fernández-Vega
A
legraos, mexicanos incrédulos, que las instituciones nacionales sí funcionan: el mayor escándalo de lavado de dinero en el país –ventilado en Estados Unidos– se resolvió con simples sanciones administrativas, que a la institución bancaria involucrada en tal ejercicio ilegal le provocaron sonoras carcajadas, pues el castigo apenas si le significa un pelo de los muchos millones que tiene, de tal suerte que el involuntario (se supone) mensaje que el gobierno federal envía a los voraces integrantes del sistema financiero que opera en México es igual de sencillo que de nítido: hagan lo que quieran, que para eso existen las sanciones administrativas que en nada les afectan.

Con el boato que ameritaba la ocasión, el órgano regulador y vigilante del sano funcionamiento del sistema financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió un pomposo comunicado, por medio del cual se vanagloria de haber impuesto a la lavandería HSBC México “un total de mil 855 multas, en el ámbito administrativo, por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de prevención de lavado de dinero. Estas multas suman un monto total de 368 millones 921 mil 258 pesos), el cual fue cubierto hoy (ayer) por la institución. En conjunto, esta es la mayor sanción impuesta por la CNBV a un intermediario en lo particular y, para HSBC el monto pagado corresponde a 51.5 por ciento de la utilidad neta reportada al cierre de diciembre de 2011 (en realidad, 40 por ciento, de acuerdo con la estadística de la propia institución)

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http://www.jornada.unam.mx/2012/07/26/opinion/030o1eco


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