Con sospechosa rapidez HACIENDA exculpa a HSBC de lavado de dinero

Hacienda exculpa a HSBC: no incurrió en lavado de dinero, sólo fueron fallas administrativas, dice | Sin Embargo:

Por: Redacción / Sinembargo - julio 24 de 2012 - 14:48
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El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Rodríguez Regordosa, dijo en entrevista para Radio Fórmula que  HSBC no realizó lavado de dinero, como se dio a conocer la semana pasada, sino que incurrió en faltas administrativas, tal como lo marca la ley en materia de prevención de este ilícito, situación por lo que la institución fue sancionada.

Rodríguez Regordosa explicó que la institución bancaria incurrió en fallas administrativas, dedicadas a prevenir el lavado de dinero, por lo que desde el año pasado fue multado por estas irregularidades y que por ley no se puede hacer público este tipo de sanciones, hasta que la deuda quede saldada.

Señaló que el banco tiene la obligación de cumplir con la norma de prevención de lavado de dinero, que contempla acciones como: identificar a los clientes, monitorear su comportamiento de acuerdo al tipo de cliente, reportar operación inusuales y dar seguimiento a personas expuestas, políticamente, y HSBC falló en el cumplimiento de la norma es este sentido, no de que haya cometido un ilícito en materia de lavado de dinero. Por esta razón, el banco se hizo acreedor a una sanción correctiva, comunicó el subsecretario.

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http://www.sinembargo.mx/24-07-2012/308727


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