La CNBV impone a HSBC la mayor sanción de la historia por lavado de dinero: 368 millones 921 mil 258 pesos | Sin Embargo:
Por: Redacción / Sinembargo - julio 25 de 2012 - 10:10
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México, 25 Jul. (Notimex).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que impuso a HSBC México mil 855 multas, en el ámbito administrativo por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
El organismo regulador y supervisor detalla que estas multas suman un monto de 368 millones 921 mil 258 pesos, el cual fue cubierto el día de hoy por la institución financiera.
Aclara que en conjunto, esta es la mayor sanción impuesta por la CNBV a un intermediario en lo particular y, para HSBC, el monto pagado corresponde al 51.5 por ciento de la utilidad neta reportada al cierre de diciembre de 2011.
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