Los bancos internacionales han ayudado a las bandas mexicanas de drogas
A pesar de las estrictas reglas, algunos bancos no han podido "conocer a sus clientes o preguntar sobre el origen de grandes cantidades de dinero en efectivo, permitiendo a miles de millones en dinero sucio procedente de México para ser lavada.
Por Tracy Wilkinson y Ken Ellingwood, Los Angeles Times
27 de noviembre 2011 , 19:16
ARTICULO ORIGINAL (EN INGLES) http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mexico-money-laundering-banks-20111128,0,430982.story
Reportando desde la Ciudad de México
Lavadores de dinero para despiadado bandas narcotraficantes mexicanas han tenido durante mucho tiempo un aliado formidable:. Bancos internacionales A pesar de las estrictas normas establecidas por organismos reguladores internacionales que exigen a los bancos a "conocer a sus clientes", hacer preguntas sobre el origen de grandes depósitos de dinero en efectivo y reportar actividades sospechosas, no han podido hacerlo en un número de casos de alto perfil y en su lugar han permitido que miles de millones en dinero sucio para ser lavada. Y los que quieren dejar de mover con facilidad los carteles de su dinero expresan su preocupación de que los bancos que se encuentran atrapados bajar con una bofetada en la muñeca. Banca potencia Wachovia Corp. el año pasado acordó pagar US $ 160 millones en confiscaciones y multas después de EE.UU. los fiscales federales lo acusaron de "voluntariamente" con vistas al personaje sospechoso de más de $ 420 millones de dólares en las transacciones entre el Banco de México y casas de cambio de moneda - muchos de ellos probablemente dinero de la droga, dicen los investigadores. Los fiscales federales dijeron Wachovia falló en detectar y reportar operaciones múltiples que se han levantado banderas rojas, y continuó trabajando con las casas de cambio mucho después de que otros bancos dejaron de hacerlo debido al riesgo de "alto "que se trataba de una operación de lavado de dinero. Wachovia se movía el dinero en nombre de las casas de cambio a través de transferencias bancarias, cheques de viajeros, incluso los grandes lances de dinero en efectivo, dijeron los investigadores.
Parte del dinero se remonta finalmente a la compra de pequeños aviones utilizados para el contrabando de cocaína desde Sudamérica a México , dijeron. "flagrante desprecio de Wachovia por nuestras leyes bancarias dieron los cárteles internacionales de cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones", EE.UU. Atty . Jeffrey H. Sloman, dijo al anunciar el año pasado, considerado en su momento por las autoridades como uno de los más importantes en la detención de dinero sucio de la contaminación del sistema financiero de EE.UU.. Wachovia pagó los $ 160 millones en lo que se llama un proceso diferido de acuerdo; nadie fue a la cárcel y las multas representan una pequeña fracción del dinero que el banco se había filtrado. En los documentos judiciales citados por los EE.UU. Drug Enforcement Administration, Wachovia reconoce fallas graves. En un caso similar, otro gigante de la banca, HSBC Bank, está siendo supervisado por los reguladores de EE.UU. después de una investigación el año pasado se centró en grandes cantidades de dinero que la sucursal del banco en EE.UU. recibió de casas Mexicana de Valores, se sospecha que el dinero producto de la droga. Uno de los reguladores, los EE.UU. Oficina del Contralor de la Moneda , dijo que HSBC había "graves deficiencias" en la 2006-2009 de presentación de informes de actividades sospechosas y su control de las transferencias de dinero en efectivo- .
La OCC emitió una orden de cese y desista contra HSBC, señaló: "El programa de cumplimiento del banco y su aplicación no son eficaces, y acompañado por los factores agravantes, como actividad altamente sospechosa la creación de un potencial significativo para no declarada blanqueo de dinero o financiamiento del terrorismo . " Después de EE.UU. los fiscales federales emitió citaciones del gran jurado, algunos creían que los reguladores podrían tratar de usar el caso de HSBC para dar ejemplo y perseguir a los bancos individuales. En cambio, HSBC acordaron fortalecer su programa de cumplimiento y ha dicho que está cooperando con los investigadores, sin el reconocimiento de irregularidades, que forma parte de una orden de consentimiento llamada. Bryan Hubbard, un vocero de la OCC, dijo el mes pasado que "los examinadores de OCC continuará monitoreando acciones por el banco para corregir las deficiencias y cumplir con el [consentimiento] para. " En México, las autoridades dicen que han tomado medidas para controlar y supervisar el lavado de dinero.
Normativa bancaria vigente desde 1997 requiere la presentación de informes y la cancelación de las cuentas sospechosas, y las medidas adicionales el año pasado que poner límites a los depósitos en dólares en bancos endurecido aún más las restricciones. "Hemos sido capaces de establecer un sistema de prevención, que es bastante robusto", dijo José Alberto Balbuena, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda, dijo en una entrevista. "Tenemos una idea mucho más clara de lo que hoy en día están entrando en dólares del sistema financiero, de dónde vienen, dónde están." Las restricciones también han obligado a los traficantes y sus lavadores de canalizar más dinero en otros sectores, como el inmobiliario y el comercio , evitando los bancos por completo. Funcionarios de México y EE.UU. están buscando para tapar esos huecos. complicidad de los bancos tiene una larga historia que todavía resuena en México. Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari , que se utiliza un laberinto de cuentas en Nueva York, Citibank y otros bancos de EE.UU. para transferir secretamente millones de dólares a Suiza en la década de 1980 y 90, cuando fue contratado como un burócrata de nivel medio. investigadores del Congreso de EE.UU. afirmó que la esposa de Raúl Salinas personalmente llevó a ver después de la salida a la orilla, donde los ejecutivos de Citibank no hizo ninguna pregunta - a pesar de los rumores que vinculaban rampante Salinas de capos de la droga, e incluso cuando Salinas se llevó a cabo bajo cargos de haber planeado el asesinato de un político superior. Los Salinas afirmó que fueron víctimas de una persecución política, el Departamento de Justicia y Suiza investigó, y se hicieron llamamientos para la reforma de las leyes de secreto bancario. Ningún cargo criminal de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito se presentaron en contra de Salinas. Él es un hombre libre y rico hoy en día. En 2008, Suiza, que había congelado sus cuentas bancarias, devolvió la mayor parte del dinero. wilkinson@latimes.com ken.ellingwood @ latimes.com
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