La Crónica de Hoy | De 52 mil casos de posible lavado de dinero, la PF investiga 20 ó 40
De 52 mil casos de posible lavado de dinero, la PF investiga 20 ó 40
Carlos D. Medina Blanca Estela Botello | Nacional
2011-02-10 | Hora de creación: 02:02:18|
La Policía Federal (PF) no cuenta con capacidad para investigar los aproximadamente 52 mil casos de sospecha de lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda recibe al año de parte de la banca y las instituciones financieras, reconoció Jesús Alberto Fernández Wilburn, coordinador de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la División Antidrogas de dicha corporación.
Entrevistado luego de su participación en el Foro Internacional sobre Corrupción y Lavado de Dinero, organizado por el Senado, el funcionario instó a “ser conscientes de que las capacidades no son para poder recoger 52 mil casos; tenemos que escoger los 20 o 40 mejores para poder ser más eficientes y certeros”.
Reveló que en el 2010 la PF sólo aseguró a 15 personas y alrededor de 8 o 9 millones de dólares vinculados al lavado de dinero, y actualmente la dependencia tiene en curso 30 investigaciones.
“Es un monto pequeño, pero hay que tomar en cuenta que cada investigación implica una gran cantidad de recursos humanos y materiales, y generalmente son investigaciones de mediano y largo plazo, con duración de entre 8 y 10 meses”, explicó.
El funcionario indicó que, contrario a lo que se pudiera creer, muchas organizaciones criminales no usan la banca para lavar dinero; es el transporte transfronterizo de dinero en efectivo la figura más recurrente de este delito.
Previó que una de las modalidades que el crimen organizado utilizará para trasladar recursos, a raíz de las restricciones de transacciones en dólares, será el comercio exterior.
“En lugar de pasar los dólares en efectivo pasarán productos comercializados en el mercado formal o informal, de ese modo, el delincuente logra el objetivo de trasladar el recurso producto de la venta de la droga en el extranjero”, reveló.
Fernández Wilburn pidió a los senadores legislar para que la PF tenga acceso a las denuncias que los bancos envían a la UIF.
“Por acuerdo de los titulares tenemos acceso a esa información, pero es algo que debe quedar legislado, porque hoy existe la buena voluntad de todos de compartirla, pero mañana no sabemos qué puede pasar”, exhortó.
Es un delito complejo, “porque tenemos ubicados a los criminales, nos sentamos al lado de ellos en las mesas de café, escuchamos lo que dicen, pero si no podemos judicializar lo que estamos pensando que está sucediendo, no podemos operar”, añadió.
Datos de PGR
El año pasado detuvo a 15 personas y confiscó 8 ó 9 mdd; el blanqueo fue de 10,000 mdd en
2010, afirma Navarrete
El senador Carlos Navarrete refirió que datos de la PGR señalan que en el 2010 se “lavó dinero” por unos diez mil millones de dólares.
Durante el Seminario Internacional sobre Corrupción y Lavado de Dinero, organizado por el Senado, el coordinador de la bancada perredista y presidente del Instituto Belisario Domínguez dijo que México “tiene un solo problema desde hace décadas, pero agravado en los últimos 15 años con el incremento de la actividad delictiva de cárteles del crimen organizado en más de la mitad del territorio nacional.
Expresó que las operaciones para lavar el dinero requieren que las ganancias ilícitas entren a un circuito cada vez más sofisticado, más complicado, en donde ya no son principiantes o novatos quienes realizan la tarea, sino profesionales, “son despachos, contadores de primer nivel, son especialistas en temas hacendarios, y esto explica por qué en los últimos 15 años, según las cifras de lo que la PGR afirma, sean miles y miles de millones de dólares producto de las actividades ilícitas inyectadas a la economía formal del país y que además generan otro fenómeno”.
Detalló que la Secretaría de Hacienda ha informado que por su naturaleza hay tres tipos de operaciones financieras que podrían llegar a tener vinculación con el lavado de dinero: operaciones relevantes, operaciones inusuales y operaciones preocupantes.
En 2009, abundó, fueron reportados 52 mil 958 operaciones inusuales, y hasta septiembre de 2010 el registro llevaba 34 mil 445, aunque, resaltó, estas investigaciones no culminan con grandes golpes que desmantelen bandas, redes o equipos profesionales.
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