ILEGAL BLOQUEO A CUBA,SANCIONAN GRINGOS A BANCO POR HACER TRANSFERENCIAS DE DINERO A LA ISLA

EEUU sanciona a banco suizo por violar bloqueo a Cuba:

Por: Tercera Información
Fecha de publicación: 21/12/09


Credito: PL
21 de diciembre 2009.- En el caso de Cuba, el banco realizó 32 transferencias electrónicas por 323 648 dólares, en las que el gobierno de la isla o individuos cubanos tenían interés, afirmó el documento.

“Tanto en su alcance como en su complicidad, la conducta criminal perpetrada por el Credit Suisse, es asombrosa”, dijo el procurador general Eric Holder al anunciar un acuerdo con el banco, con sede en Suiza, que permitió que los investigadores norteamericanos accedieran a todos sus registros.

Las transferencias se hicieron entre agosto del 2003 y diciembre del 2009 a través de instituciones financieras de Estados Unidos en aparente violación de la ley del bloqueo y de las regulaciones que señalan a Cuba como “un país colaborador con el terrorismo”, añade la nota.

Sólo se limita a decir que las presuntas violaciones del Credit Suisse favorecieron ‘‘sustancialmente” a Irán, Birmania, Sudán, Cuba y Libia.

Durante el 2006 y en tres ocasiones los directivos del Suisse Bank ofrecieron información a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, respecto una investigación interna que adelantaba el banco por su propia iniciativa sobre algunas de estas irregularidades."